Si estás metido en el mundo de las criptomonedas seguro que has oído hablar de “las ballenas” y de su influencia en el mercado.
Ahora bien, ¿qué es exactamente una ballena de cripto?, ¿cómo se puede identificar a las ballenas cripto?, ¿y qué impacto tienen estas en los mercados?
Conocer la pregunta a estas respuestas y comprender su rol es fundamental para cualquier inversor en criptomonedas, por lo que si este es tu caso te recomendamos que no te pierdas las siguientes líneas.
¿Qué son las ballenas en criptomonedas?
En el ecosistema de las criptomonedas, el término «ballenas» hace referencia a los individuos o entidades que poseen una gran cantidad de tokens o monedas digitales.
Dependiendo de la capitalización de mercado de la moneda digital, el número de tokens necesario para ser considerado como una ballena variará ostensiblemente.
Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, suele considerarse ballena a todo poseedor de al menos 1000 BTC.
Sin embargo, lo que todas las ballenas cripto tienen en común es su fuerza para mover el mercado con sus acciones, ya sea comprando o vendiendo grandes volúmenes de criptoactivos.
Se trata, pues, de una figura controvertida, dada su capacidad de influir significativamente en la volatilidad y la dirección del mercado.
Conocer los tipos de ballenas que existen y cómo operan es, por tanto, más que recomendable para cualquier inversor o trader de criptomonedas.
Tipos de ballenas en criptomoneda
No todas las ballenas son iguales; existen diferentes tipos que actúan en el mercado de criptomonedas y que es importante conocer:
Ballenas Institucionales
Estas son grandes empresas o fondos de inversión que, al igual que invierten en todo tipo de bienes, invierten en criptomonedas.
Por lo general, su objetivo es el crecimiento a largo plazo. Para ello diseñan estrategias de inversión muy estudiadas que contemplan diferentes tipos de escenarios.
Particulares
Dentro de este tipo de ballenas encontramos tanto a millonarios que, a título personal, deciden invertir en monedas digitales, como a particulares que decidieron invertir tempranamente en criptomonedas y que han adquirido grandes cantidades de tokens con el paso del tiempo.
Cada particular tiene una estrategia de inversión, pudiendo encontrarse tanto a personas que buscan ganancias a corto plazo como a largo.
Fondos de cobertura cripto
Estos fondos se especializan en el mercado de criptomonedas y utilizan una variedad de estrategias para maximizar las ganancias, incluido el arbitraje y el trading de alta frecuencia.
Muchos de ellos están detrás de la creación de bots de arbitraje y de trading que les permiten sacar tajada de la volatilidad 24/7/365.
Grandes mineros
De igual forma que existen particulares que entraron pronto en el mercado cripto y disfrutan de una posición privilegiada tras acumular grandes bolsas de tokens, existen mineros que han estado en el juego desde los primeros días y que han acumulado una cantidad significativa de criptomonedas.
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Ballenas comerciales
Se trata de entidades que tienen grandes cantidades de criptomonedas y que comercian activamente con ellas aprovechando las continuas fluctuaciones del mercado.
Cómo identificar a las ballenas cripto
Si algo ha quedado claro en lo que llevamos de artículo es que Identificar a las ballenas en el mercado de criptomonedas es esencial para entender las fluctuaciones de precio y poder tomar decisiones de inversión más informadas.
Aunque no siempre es fácil detectar la actividad de una ballena, lo cierto es que existen diferentes herramientas y señales que pueden ayudarte en esta tarea. Veamos algunas de las más populares y utilizadas por los criptoinversores.
Herramientas y recursos para la identificación
Cada vez son más las herramientas que se utilizan para identificar las carteras de los grandes tenedores y traquear cada uno de sus movimientos. Algunas de las más conocidas son:
- Exploradores de Blockchain. Plataformas como Etherscan o Blockchain te permiten rastrear transacciones y movimientos de fondos en diferentes blockchains.
- Plataformas de Análisis de Mercado. Sitios web como CoinMarketCap o CryptoCompare ofrecen datos en tiempo real sobre volúmenes de trading, que pueden indicar la actividad de ballenas.
- Redes sociales y foros. Comunidades en línea como Reddit o X pueden ser muy útiles para estar al tanto de las discusiones sobre posibles movimientos de ballenas.
- Alertas de Ballenas. Hay servicios (Whale-Alert, CypherHunter, Crypto Whale Alert…) que ofrecen alertas en tiempo real sobre movimientos significativos de fondos en el mercado de criptomonedas
- APIs de Exchanges. Además, algunos exchanges ofrecen APIs que permiten rastrear grandes órdenes de compra o venta.
Señales y patrones comunes
Tan importante o más que disponer de las herramientas adecuadas es saber qué buscar.
En el caso de que no sepas por dónde empezar, hay algunas señales y patrones que suelen indicar la actividad de una ballena:
- Grandes movimientos de fondos.Transacciones que mueven grandes cantidades de una criptomoneda pueden ser una señal de actividad de ballena.
- Cambios abruptos en el volumen de trading. Un aumento o disminución significativa en el volumen de trading en un corto período de tiempo puede ser otra señal.
- Manipulación de precios. Las ballenas suelen recurrir a tácticas como «pump and dump» (realizar grandes compras para subir el precio y vender en un punto X de toma de ganancias) para manipular los precios a su favor.
- Órdenes de Compra/Venta masivas. En los libros de órdenes de los exchanges, puedes observar órdenes de compra o venta significativamente más grandes que el promedio que pueden advertir de posibles movimientos de ballenas.
- Actividad en Wallets conocidas. Casi todas las cuentas de Whale Alert tienen controladas y trackeadas las direcciones de los grandes tenedores para, en el caso de detectar movimientos, seguirlos en busca de ganancias.
El impacto de las ballenas en el mercado
Basta con hacer un seguimiento de los movimientos de los grandes tenedores de una criptomoneda y compararlo con el gráfico de precios para comprobar el peso específico que tienen las ballenas en el mercado.
Casos de estudio
Para comprender en toda su extensión el impacto de las ballenas es fundamental revisar casos reales donde su actividad ha tenido efectos notables. Veamos algunos ejemplos:
Bitcoin en 2017
Uno de los casos más notorios fue el auge de Bitcoin a finales de 2017, donde se especula que las ballenas jugaron un papel importante en la rápida subida y posterior caída del precio, liquidando a miles de especuladores en minutos.
Ethereum Flash Crash
También en 2017, el precio de Ethereum cayó de 319 dólares a 10 céntimos en un instante en el exchange GDAX, casi con toda seguridad como consecuencia de la venta masiva de una ballena.
Manipulación de altcoins
Es muy habitual ver como tras la salida de una nueva altcoin que previamente ha sido debidamente ‘hypeada’ las grandes ballenas -a menudo los propios creadores- recurren a tácticas de «pump and dump» para inflar artificialmente el precio y vender en un punto importante de toma de ganancias.
Movimientos recientes de stablecoins
No menos frecuente es ver cómo las ballenas utilizan stablecoins para mover grandes cantidades de dinero dentro y fuera del mercado, afectando la liquidez y los precios. En muchas ocasiones, acompañados de otras ballenas para provocar fuertes oscilaciones en los precios que les permitan, o bien tomar grandes ganancias, o bien incrementar su posición en el mercado
Cómo protegerse del impacto de las ballenas
Aunque no es posible controlar las acciones de las ballenas, lo que sí es posible es tomar medidas para protegerse de su impacto como, por ejemplo:
- Diversificar tu inversión. No pongas todos tus huevos en una sola cesta. Diversificar tu cartera es la mejor manera de minimizar las pérdidas.
- Estar informado. Mantente al día de las noticias del mundo cripto y utiliza las herramientas y recursos disponibles para seguir las actividades de las ballenas y estar al tanto de los movimientos del mercado.
- Establecer órdenes de stop-loss. Estas órdenes pueden protegerte de pérdidas significativas en caso de una caída repentina del mercado.
- Sigue tu estrategia en todo momento. En momentos de alta volatilidad, es fácil dejarse llevar por el pánico o la euforia. Mantén la cabeza fría y sigue tu estrategia de inversión, pase lo que pase.
- Investigación y educación continua. Cuanto más sepas sobre el mercado y cómo operan las ballenas, mejor preparado estarás para navegar en este entorno volátil.
Con estos consejos y estrategias, y algún otro más que puedes encontrar en el blog, estarás en las mejores condiciones de enfrentarte a las oscilaciones de mercado provocadas por las ballenas.
